公告编号：2019-003
证券代码：430180          证券简称：东方瑞威          主办券商：中原证券
                北京东方瑞威科技发展股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江英先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数37,725,000股，占公司有表决权股份总数的94.31%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协
  议》议案
1.议案内容：

  鉴于公司战略发展需要及慎重考虑,经与主办券商中原证券股份有限公司充分沟通

                                                                                  公告编号：2019-003
及友好协商,双方决定解除持续督导关系，并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：

  同意股数377,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导的说明报告》议案1.议案内容：

  同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导的说明报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数377,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商恒泰证券股份有限公司签署附生效条件的持
  续督导协议》议案
1.议案内容：

  鉴于公司战略发展需要,根据全国中小企业股份转让系统有关规则,同意公司与承接主办券商恒泰证券股份有限公司签署持续督导协议。
2.议案表决结果：

  同意股数37,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


                                                                                  公告编号：2019-003
无
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相
  关事宜》议案
1.议案内容：

  提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

  （1）本次变更主办券商文件、资料的准备；

  （2）办理主办券商变更工作；

  （3）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作;

  （4）在不对《持续督导协议书》和《持续督导协议终止书》进行重大修改变更的前提下，可根据实际情况与对方签署补充协议；

  （5）办理与主办券商变更有关的其他事宜；

    本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。
2.议案表决结果：

  同意股数37,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计
  机构》议案
1.议案内容：

  鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。


                                                                                  公告编号：2019-003
2.议案表决结果：

  同意股数37,725,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《2019年第一次临时股东大会决议》

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                                                                    董事会
                                                          2019年2月11日