公告编号：2019-006
证券代码：871763          证券简称：方�N光电          主办券商：东吴证券
                    苏州方�N光电股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李述汤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,235,956股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案
1.议案内容：

  为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，同时在风险可控的前提下，公司及子公司江苏集萃有机光电研究所有限公司（以下简称“集萃光电”）拟合计使用不超过人民币13,000万元（其中公司不超过3,000万元，集萃光电不超过

                                                                                  公告编号：2019-006
10,000万元）的自有经营性闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司购买风险等级较低的固定收益类银行理财产品，单笔期限不超过6个月或不跨年度末，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
2.议案表决结果：

  同意股数11,235,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

  《苏州方�N光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                                  苏州方�N光电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月11日