公告编号：2019-006
证券代码：838404          证券简称：美陵股份          主办券商：华鑫证券
                  山东美陵化工设备股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月11日
2.会议召开地点：山东省淄博市临淄区齐陵路56号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘效华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共57人，持有表决权的股份总数14,432,757股，占公司有表决权股份总数的24.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易预计的议案》议案
1.议案内容：
公司已于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了第八届董事会第二十一次会议决议公告（2019-001），本次会议的具体内容参见上述公告。


                                                                                  公告编号：2019-006
2.议案表决结果：

  同意股数3,287,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联股东刘效华、赵克强及刘效华一致行动人共计11,145,217股,对于该议案回避表决。
（二）审议通过《关于公司对外担保的议案》议案
1.议案内容：
公司已于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了第八届董事会第二十一次会议决议公告（2019-001），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

  同意股数14,432,757股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于向银行或其它金融机构借款及相关担保事项的议案》议案
1.议案内容：
公司已于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了第八届董事会第二十一次会议决议公告（2019-001），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

  同意股数14,432,757股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


                                                                                  公告编号：2019-006
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
  审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司已于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了第八届董事会第二十一次会议决议公告（2019-001），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

  同意股数14,432,757股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于公司闲置资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容：
公司已于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了第八届董事会第二十一次会议决议公告（2019-001），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

  同意股数14,432,757股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录


                                                                                  公告编号：2019-006
山东美陵化工设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

                                              山东美陵化工设备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月11日