瑞华股份:第二届董事会第六次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-002 证券代码:835223 证券简称:瑞华股份 主办券商:长江证券 兰考瑞华环保电力股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-002
证券代码:835223 证券简称:瑞华股份 主办券商:长江证券
兰考瑞华环保电力股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月3日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月29日以书面方式发出
5.会议主持人:乔相鸣
6.会议列席人员:公司监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,经综合评估及慎重考虑,公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告的审计机构,全面负责公司年
公告编号:2019-002
度财务报告审计工作。原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资质,在执业过程中坚持独立审计原则,按时为公司出具客观、公正的专业报告,公司对其表示诚挚的感谢!
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定于2019年2月26日召开2019年第一次临时股东大会,就《关于变更会计师事务所的议案》进行审议。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《兰考瑞华环保电力股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
兰考瑞华环保电力股份有限公司
董事会
2019年2月11日
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