公告编号：2019-007
证券代码：836960        证券简称：永平资源        主办券商：安信证券
              山东永平再生资源股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以书面方式发出
5.会议主持人：孙学萍
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事6人，出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟同意为山东亚盛重工股份有限公司银行借款提供担保的
  议案》
1.议案内容：

  因经营发展的需要，公司拟为山东亚盛重工股份有限公司（被担保人）在兴业银行股份有限公司潍坊分行1,575.00万元银行借款提供连带责任担保。具体担保金额、范围及期限以实际签订担保合同内容为准。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2019-007
  不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  根据公司章程第九十五条规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字并加盖公司公章的《山东永平再生资源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

                                        山东永平再生资源股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年2月11日