公告编号：2019-005
证券代码：872107          证券简称：昊华股份          主办券商：东兴证券
                    广西昊华科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴岚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数14,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容：

  鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与东兴证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与东兴证券解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。


                                                                                  公告编号：2019-005
2.议案表决结果：

  同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案
1.议案内容：

  鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）签署持续督导协议，由首创证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

  同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与东兴证
  券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：

  根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟定了《广西昊华科技股份有限公司关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟提交给全国中小企业股份转让系统有限责任公司，现提请股东大会进行审议批准。
2.议案表决结果：


                                                                                  公告编号：2019-005
  同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相
  关事宜》议案
1.议案内容：

  鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：

  同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

  为了更好的推进公司2018年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司2018年年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：

  同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

                                                                                  公告编号：2019-005
权股份总数的100%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广西昊华科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                                  广西昊华科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月11日