股票代码：002509      股票简称：天广中茂      公告编号：2018-117
债券代码：112467      债券简称：16天广01

              天广中茂股份有限公司

            关于董事长、董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司董事长、董事邱茂期先生及董事陈晓东先生、程加兵先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：

  1、邱茂期先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后仍担任公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）董事、总经理职务及公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司董事、总经理职务。

  2、陈晓东先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、副总经理等职务，辞职后仍担任公司全资子公司福建天广消防有限公司董事、副总经理职务。
  3、程加兵先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任中茂园林副总经理职务。

  邱茂期先生、陈晓东先生及程加兵先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

  截至本公告日，邱茂期先生持有公司股份8931.5868万股，程加兵先生持有公司股份892.4834万股，陈晓东先生未持有公司股份。邱茂期先生及程加兵先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其所作出的承诺。

  邱茂期先生、陈晓东先生及程加兵先生的辞职将导致公司董事人数少于《中华人民共和国公司法》规定的董事会成员法定最低人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述董事的辞职报
告将自公司股东大会选举出新任董事后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，邱茂期先生、陈晓东先生及程加兵先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

  陈晓东先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。

    特此公告

                                                      天广中茂股份有限公司
                                                            董事会

                                                  二�一八年十二月二十八日