证券代码：002564                      证券简称：天沃科技                    公告编号：2019-018

              苏州天沃科技股份有限公司

        第三届董事会第五十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会
议于2019年1月28日以电话、邮件形式通知全体董事，于2019年2月1日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监
事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司全体董事推选的董事司文培先生
主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议
通过了以下议案：

  1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，鉴于陈玉忠先生辞去公司第三届董事会董事长职务，公司董事会选举司文培先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2019-020）。

  2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举郑长波先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成的公告》（公告编号：2019-020）。


证券代码：002564                      证券简称：天沃科技                    公告编号：2019-018
  3、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》，同意调整第三届董事会专门委员会组成人员，调整后各委员会成员名单如下：

  战略委员会：司文培（召集人）、郑长波、王煜；

  薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、易晓荣；

  审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

  提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

  详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2019-020）。
  4、会议以9票赞同、0反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公司法定代表人由陈玉忠先生变更为林钢先生。公司将尽快办理工商变更登记工作。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2019-021）。

    5、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任龚小刚先生担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-023）。

    三、备查文件

  1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议。

  特此公告。

                                            苏州天沃科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2019年2月2日