凯恩股份:第七届董事会第三十三次会议决议公告
来源:凯恩股份
摘要:证券简称:凯恩股份 证券代码:002012 公告编号:2019-009 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江
证券简称:凯恩股份 证券代码:002012 公告编号:2019-009
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议通知于2019年1月30日以电子邮件及电话方式发出,会议于2019年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长杜简丞主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下议案:
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任杨照宇为公司副总经理及董事会秘书的议案》。
因工作原因,公司副总经理及董事会秘书周茜莉女士辞去了公司董事会秘书职务,公司董事会聘任杨照宇先生为公司副总经理及董事会秘书,详情见登载于2019年2月1日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cnifno.com.cn)上的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告》(公告编号:2019-010)。独立董事对杨照宇先生的聘任事宜发表同意的独立意见,独立意见全文详见巨潮资讯网(www.cnifno.com.cn)。
备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2019年2月2日
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