公告编号：2019-004
证券代码：871887      证券简称：宝塔山漆        主办券商：海通证券

          陕西宝塔山油漆股份有限公司

      第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月31日
2.会议召开地点：公司公寓楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以邮件方
  式
5.会议主持人：董事长李斌
6.会议列席人员（如有）：公司监事、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


                                                  公告编号：2019-004
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

  详细情况请见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-006）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于控股子公司股权激励的议案》
1.议案内容：

  详细情况请见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-006）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


                                                  公告编号：2019-004
（三） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详细情况请见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事李斌、王瑛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议《关于对子公司融资提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

  为保证子公司正常生产运营，公司为控股70%子公司陕西宝塔山新材料有限公司提供向银行融资2,000万元及向职工集资3,500万元融资担保；为全资子公司陕西宝塔山工程科技有限公司向银行融资800万元提供抵押担保，公司为下属子公司提供的担保无逾期担保事项。本次担保，有利于确保子公司2019年顺利开展业务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


                                                  公告编号：2019-004
（五） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

  详细情况请见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
陕西宝塔山油漆股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

                                陕西宝塔山油漆股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年2月1日