公告编号：2019-005
证券代码：873172        证券简称：尚飞科技        主办券商：恒泰证券
              江苏尚飞光电科技股份有限公司

        关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

  会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

  本次会议召开时间：2019年2月18日上午10:00。

  预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年2月13日，股权登记日下午收市时在

                                                                          公告编号：2019-005
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  江苏尚飞光电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

  为保证公司2018年审计的顺利进行，现聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，以2018年12月31日为基准日进行年度审计。（二）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

  公司拟使用自有闲置资金购买保守型或稳健型理财产品以获取额外的资金收益，以降低公司财务费用，公司单笔购买理财产品金额不超过1,000万元，累计年持有最高额不超过3,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）审议《关于公司2019年度预计日常关联交易》议案

  议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司2019年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。三、会议登记方法
（一）登记方式

  1.法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

  2.个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。


                                                                          公告编号：2019-005
    3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

  4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年2月18日上午9:00-10:00
（三）登记地点：尚飞科技会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴蒙联系电话：0513-89167952传真：
  0513-89167955地址：江苏省南通市苏通科技产业园江成路1088号6号楼
  邮编：226017
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

  临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

  《江苏尚飞光电科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

                                        江苏尚飞光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年2月1日