美光原:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:839252 证券简称:美光原 主办券商:光大证券 珠海美光原科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-009
证券代码:839252 证券简称:美光原 主办券商:光大证券
珠海美光原科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月31日
2.会议召开地点:公司多功能会议室一
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:都金龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数48,694,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐,同意提名都金龙、石涛、乔凯、邱文斌、杨云兰为公司第二届董事会董事候选人。在选出新任董事前,第一届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-009
同意股数48,694,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司相关股东推荐,同意杜振新、曲真明为公司第二届监事会监事候选人,与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。新选举的第二届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
同意股数48,694,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于修改公司章程的》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展,公司经营范围增加“电气与机电安装、管道和设备安装、工程安装;工程技术与设计服务、电力工程施工、其他土木工程建筑、电气工程勘察设计”。公司章程其他条款保持不变,以上修订内容以工商登记核准为准。
2.议案表决结果:
同意股数48,694,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-009
议案内容详见公司于1月16日在全国中小企业股份转让系统发布的《珠海美光原科技股份有限公司关联交易预计的公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:
同意股数18,587,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东珠海南光原投资合伙企业(合伙企业)、股东都金龙、李国生、邱文斌、孙贯政、郝芷萱、杨云兰回避表决,回避表决股份30,107,000股。
三、备查文件目录
《珠海美光原科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
珠海美光原科技股份有限公司
董事会
2019年1月31日
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