公告编号：2019-003
证券代码：872806      证券简称：核力欣健        主办券商：浙商证券
        杭州核力欣健实业股份有限公司

      第一届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以书面和
  邮件方式发出
5.会议主持人：张文杰
6.会议列席人员（如有）：公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


                                                  公告编号：2019-003
  董事陈浩因公出差缺席，委托董事张文杰代为表决（如有）。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名刘法千、李耀湘为公司第一届董事会董事候选人的》议案
1.议案内容：

  因董事陆新强、张炎提出辞职，公司董事会拟提名刘法千、李耀湘为公司第一届董事会的董事候选人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的》议案1.议案内容：

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟定于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会，
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


                                                  公告编号：2019-003
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》。

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                                                    董事会
                                          2019年1月31日