*ST宝鼎:第四届监事会第二次会议决议公告
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摘要:证券代码:002552 证券简称:*ST宝鼎 公告编号:2019-006 宝鼎科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召
证券代码:002552 证券简称:*ST宝鼎 公告编号:2019-006
宝鼎科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日上午10:30在公司行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第二次会议。会议通知已于2019年1月21日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人,实到表决监事3人,会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
本次会议审议通过《2018年度监事会工作报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
本次会议审议通过《2018年度财务决算报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
本次会议审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。
经审核,监事会认为《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定;本报告及摘要的内
容真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,能够完整地反映公司的实际经营情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
会议审议通过了关于《2018年度利润分配预案》的议案。2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股,不以公积金转增股本。监事会认为公司2018年利润分配预案符合企业的长远发展,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次利润分配预案。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本次会议审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并同意提交公司2018年度股东大会审议。
经核查,监事会认为,公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金的存放及使用情况,对本报告无异议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《2018年度内部控制的自我评价报告》
本次会议审议通过《关于2018年度内部控制的自我评价报告》。经审核,监事会认为:公司建立了健全的内控制度,内部控制体系不存在明显缺陷,符合公司自身经营特点,内部控制缺陷的认定标准合理,内部控制制度执行有效。因此,监事会认为公司董事会编制的《关于2018年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况,同意此报告内容。审议通过此议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
本次会议审议了《关于聘请公司2019年度财务审计机构》的议案。经与会监事审议,一致认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,较好的完成公司委托的各项审计工作,认为该所能胜任公司2019年度的财务审计工作,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
监事会认为该事项有利于公司日常业务运营资金周转,对公司及其他股东利益不构成损害,且审议程序符合规定,监事会同意公司向银行申请授信额度。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
监 事会
2019年2月1日
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