证券代码：002552        证券简称：*ST宝鼎        公告编号：2019-005
                        宝鼎科技股份有限公司

                  第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年1月31日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场的方式召开。本次会议的会议通知已于2019年1月21日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

  1、审议通过《2018年度总裁工作报告》

    本次会议审议通过了关于《2018年度总裁工作报告》的议案。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

    本次会议审议通过《2018年度董事会工作报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

    公司第三届董事会独立董事丛培国、孟晓俊、魏飞向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《2018年度财务决算报告》


    报告期内，公司实现营业收入310,847,147.15元，实现归属于上市公司股东的净利润28,690,673.58元。上述指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

    本次会议审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

    本次会议审议通过了公司《2018年年度报告全文及摘要》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

    《2018年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》；《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

    本次会议审议通过了关于《2018年度利润分配预案》的议案，经审计，公司2018年合并未分配利润-134,772,221.65元，母公司未分配利润-156,039,730.78元，公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

  本次会议审议通过了关于《2018年度内部控制的自我评价报告》的议案，公司监事会和独立董事发表意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过《内部控制规则落实自查表》

  本次会议审议通过了关于《内部控制规则落实自查表》的议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    8、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

    本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，根据公司经营发展需要，公司2019年度计划申请银行授信额不超过5亿元。

    本议案已经过独立董事事前认可，并发表同意的独立意见，详见《独立董事关于公司向银行申请授信的事前认可说明》、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司2018年股东大会审议通过。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司2018年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司2019年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。

    公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务审计机构

    此议案需提交2018年度股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  11、审议通过《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

  鉴于公司2018年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

    申请公司股票交易撤销退市风险警示具体情况详见公司于2019年2月1
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

    同意公司于2019年2月22日召开2018年度股东大会，股东大会通知具体事项详见公司于2019年2月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                                宝鼎科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019年2月1日