天地数码:第二届监事会第十一次会议决议公告
来源:
摘要:证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2019-005 杭州天地数码科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议
证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2019-005
杭州天地数码科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2019年1月31日在公司会议室召开,由监事会主席柳雁女士主持,以现场投票的方式进行表决,本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年1月26日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
经过认真审议,监事会认为:公司开展远期结售汇业务,有利于公司锁定汇率价格,降低汇率波动风险,使公司更专注于正常的生产经营。因此,同意公司开展远期结售汇业务。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,本议案获得通过。
本议案尚须提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
监事会
2019年1月31日
最新评论