坤宝股份:第一届董事会第八次会议决议公告
来源:
摘要:公告编号:2019-001 证券代码:872537 证券简称:坤宝股份 主办券商:安信证券 山东坤宝化工股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-001
证券代码:872537 证券简称:坤宝股份 主办券商:安信证券
山东坤宝化工股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月24日以电话方式发出
5.会议主持人:张林宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去胡光明先生董事会秘书职务》议案
1.议案内容:
根据公司战略规划和实际经营的需要,公司拟委派胡光明先生到子公司担任高管职务,董事会现免去胡光明先生在公司的董事会秘书职务,继续担任公司的董事职务。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-001
3.回避表决情况:
关联董事胡光明回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命牛蓬丽女士为公司信息披露负责人职务及免去公司财务负责人职务》议案
1.议案内容:
因公司经营发展及管理结构调整需要,任命牛蓬丽女士为公司信息披露负责人职务,同时免去公司财务负责人职务。任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命刘佳女士为公司财务负责人职务》议案
1.议案内容:
因公司经营发展及管理机构调整需要,由公司总经理田茂新先生提名,任命刘佳女士为公司财务负责人职务。任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东坤宝化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
公告编号:2019-001
山东坤宝化工股份有限公司
董事会
2019年1月29日
最新评论