公告编号：2019-002
证券代码：837375        证券简称：丰江电池      主办券商：平安证券
              广州丰江电池新技术股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月29日
2.会议召开地点：文扬工业园公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月24日以书面通知方式发出
5.会议主持人：黄国林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任安妮为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

  本公司董事会于2019年1月24日收到唐胜成先生递交的辞呈，唐胜成先生因工作原因请求辞去所担任的财务总监职务。为了规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名聘任安妮女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。安妮女士持有公司股票0.00股，占公司股本的0.00%。


                                                                          公告编号：2019-002
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州丰江电池新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                      广州丰江电池新技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月29日