方大集团股份有限公司

                  《股东大会议事规则》修订对照表

序号                    修订前                                      修订后

1  本规则中所有“董事会”                      均改为“董事局”

2  本规则中所有“董事长”                      均改为“董事局主席”

      第十四条  ……                              第十四条  ……

      股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条  股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条和
      和第十四条第一款规定的提案，股东大会不得进行第十四条第一款规定的提案，股东大会不得进行表
      表决并作出决议。                            决并作出决议。

                                                  股东提出临时提案的，应当向召集人书面提供持有
3                                                公司3%以上持有本公司股份的证明文件。股东通过
                                                  委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托
                                                  股东出具有效的书面授权文件。

                                                  提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案
                                                  函、授权委托书、证明股东身份的书面有效证件等
                                                  相关文件在本章程规定期限内送达召集人。

      第十七条  ……                              第十七条  ……

      股东大会拟讨论非职工代表董事、非职工代表监事股东大会拟讨论非职工代表董事、非职工代表监事
      选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、
4  监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：    监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

      ……                                        ……

      （四）五年内是否受过中国证监会及其他有关部门（四）三年内是否受过中国证监会及其他有关部门
      的处罚和证券交易所惩戒。……                的处罚和证券交易所惩戒。……

      第三十二条  ……                            第三十二条  ……

      董事会换届选举时，在足额选出全部7名董事（包董事局换届选举时，在足额选出全部7名董事（包
      括职工代表董事、独立董事）后，新一届董事会开括职工代表董事、独立董事、非独立董事，下同）
      始履行职责。否则，上一届董事会应当依照法律、后，新一届董事局开始履行职责。否则，上一届董
      行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履事局应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司
      行职责，直至重新选出下一届全部7名董事会成员章程》的规定继续履行职责，直至重新选出下一届
      （包括职工代表董事、独立董事）。            全部7名董事局成员。

5  ……                                        ……

      监事会换届选举时，在足额选出全部3名监事（包监事会换届选举时，在足额选出全部3名监事（包
      括职工代表监事）后，新一届监事会开始履行职责。括职工代表监事、非职工代表监事）后，新一届监
      否则，上一届监事会应当依照法律、行政法规、部事会开始履行职责。否则，上一届监事会应当依照
      门规章和《公司章程》的规定继续履行职责，直至法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定
      重新选出下一届全部3名监事会成员（包括职工代继续履行职责，直至重新选出下一届全部3名监事
      表监事）。                                  会成员。


    第五十五条  本规则经本公司股东大会特别决议  第五十五条  本规则是《公司章程》的组成部分，
    审议通过后生效实施。《方大集团股份有限公司股与《公司章程》具同等法律效应，经本公司股东大6  东大会议事规则》（2014年第二次临时股东大会  会特别决议审议通过之日起生效实施。《方大集团
    审议通过）同时废止。                        股份有限公司股东大会议事规则》（2015年度股东
                                                大会审议通过）同时废止。

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                                                            2019年1月30日