方大集团股份有限公司

                    《董事局议事规则》修订对照表

序号  修订前                                    修订后

1  本规则中所有“董事会”                    均改为“董事局”

2  本规则中所有“董事长”                    均改为“董事局主席”

3  本规则中所有“副总裁”                    均改为“执行副总裁”

      第十五条  根据《公司章程》的有关规定，董  第十五条  根据《公司章程》的有关规定，董事局
4  事会主要行使以下职权：……            主要行使以下职权：……

      （八）决定公司高级管理人员的范围、任免办（八）决定公司高级管理人员的报酬事项。……

      法和报酬事项。……

      第四十二条……临时会议则根据公司的具体  第四十二条……临时会议则根据公司的具体情况确
      情况确定。分别是1、董事长认为必要时；2、定。分别是1、董事局主席认为必要时；2、三分之一
      三分之一以上董事联名提议时；3、二分之一以以上董事联名提议时；3、二分之一以上独立董事提
5  上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总  议时；4、监事会提议时；5、总裁提议时；有以上情
      裁提议时；有以上情形之一时应在十五个工作  形之一，提议的内容属于董事局职权范围，并以书面
      日内召开临时董事会会议。                  形式提交董事局的，应在十五个工作日内召开临时董
                                                事局会议。

      第四十四条  ……                          第四十四条  ……

      董事会决议，必须经全体董事的过半数通过，  董事局决议，必须经全体董事的过半数通过，对外担
      对外担保、涉及公司在一年内购买、出售重大  保、涉及公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
6  资产超过公司最近一期经审计总资产绝对值    最近一期经审计总资产绝对值30%、本公司章程第一
      30%、本公司章程第一百O九条第十二款的事项百O九条第六款、第七款、第十三款的事项作出的决
      需全体董事三分之二以上签署同意。          议，需全体董事三分之二以上签署同意（由于发生本
                                                公司章程第一百O九条第八款事项可能导致发生本公
                                                司章程第一百O九条第六款事项的除外）。

      第五十六条本规则自公司股东大会批准之日  第五十六条本规则是《公司章程》的组成部分，与
      起生效实施。《方大集团股份有限公司董事会  《公司章程》具同等法律效应，经公司股东大会特别
7  工作条例》（2014年第二次临时股东大会审议决议审议通过之日起生效实施。《方大集团股份有限
      通过）同时废止。                          公司董事局议事规则》（2015年度股东大会审议通过）
                                                同时废止。

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                                                          董  事会

                                                        2019年1月30日