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利君股份:2019年第一次临时股东大会决议公告  

摘要:证券代码:002651 股票名称:利君股份 公告编号:2019-004 成都利君实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示

证券代码:002651            股票名称:利君股份          公告编号:2019-004
            成都利君实业股份有限公司

        2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1、本次股东大会无否决议案的情况;

    2、本次股东大会无修改议案的情况;

    3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况;

    4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;

    5、召开本次股东大会的通知公告刊登在2019年01月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开的时间:2019年01月29日(星期二)14:00开始;

    网络投票时间:2019年01月28日(15:00)―2019年01月29日(15:00)。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年01月29日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年01月28日下午15:00至2019年01月29日下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开的地点:成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

    3、会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长何亚民先生

  6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    (二)会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表股份777,802,681股,占公司有表决权股份总数的76.4425%。

    其中:参加本次股东大会的中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)共3人,代表股份724,961股,占公司有表决权股份总数的0.0712%。


    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人,代表股份777,797,681股,占公司有表决权股份总数的76.4420%。

  2、网络投票情况

    通过网络投票的股东共1人,代表股份5,000股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、股东及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并表决通过以下议案:

    1、关于增加公司经营范围的议案

  总表决情况:同意777,802,681股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意724,961股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    同意公司新增经营范围:工程总承包、安装服务(具体内容以行政审批部门核准的内容为准)。

    2、关于修订公司《章程》的议案

  总表决情况:同意777,802,681股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意724,961股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过;同意公司结合增加经营范围实际情况及中国证监会上市公司章程指引》(2016年9月修订)、《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)的相关要求,对公司《章程》部分条款进行修订。修订后的公司《章程》详见2019年1月12日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)本公司公告。

    三、律师出具的法律意见


    北京大成(成都)律师事务所张硕之律师和石恺律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

    2、北京大成(成都)律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                          成都利君实业股份有限公司

                                                董事  会

                                          二�一九年一月三十日
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