证券简称：翔港科技                        证券代码：603499
    上海翔港包装科技股份有限公司
      2019年第二次临时股东大会

        会议材料

                二�一九年二月


              会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2019年2月18日下午14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年2月18日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年2月18日的9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、会议议程
1.主持人宣布2019年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会
  会议须知和大会出席情况；
2.审议有关议案：
1)审议《关于调整募投项目投资总额的议案》。
3.就股东关心的问题予以解答；
4.选举大会计票人、监票人；
5.与会股东表决；
6.统计现场会议表决结果；
7.休会；
8.合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9.宣布表决结果和股东大会决议；
10.见证律师宣读会议见证意见；

11.签署会议决议、会议记录等相关文件；
12.会议结束。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）
邮政编码：201315
电话号码：021-51093618
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。

议案一《关于调整募投项目投资总额的议案》

  在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产能等情况，并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测，为充分提高资金的使用效率，有效控制投资风险，经公司审慎研究后，公司决定将“年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目”投资总额由原计划30,463.55万元调整为22,584.97万元。调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求，能够有效提高募投项目的经济效益。

  该项目具体投资明细调整内容如下：

                                                                    单位：万元
序号      投资类别          调整前投资总额        拟调整规模后投资总额

  1        土建工程                        9,723.18                  10,418.49
  2        设备购置                      14,868.20                  10,286.92
  3        铺底资金                        5,872.17                  1,879.56
  4          合计                        30,463.55                  22,584.97
  本议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

                    上海翔港包装科技股份有限公司董事会

                              2019年2月18日