灏域科技:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-011 证券代码:836735 证券简称:灏域科技 主办券商:湘财证券 北京灏域科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-011
证券代码:836735 证券简称:灏域科技 主办券商:湘财证券
北京灏域科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月28日
2.会议召开地点:北京灏域科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月22日以电子邮件、电话方式发出。
5.会议主持人:胡嵘女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举胡嵘为北京灏域科技股份有限公司董事会董事长的》议案
1.议案内容:
选举胡嵘为董事长并担任公司法定代表人,任期三年,与本届董事会任期相同。
公告编号:2019-011
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任何婷为北京灏域科技股份有限公司总经理的》议案1.议案内容:
聘任何婷为公司总经理,任期三年,自本决议生效之日起计。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王敬娴为北京灏域科技股份有限公司董事会秘书的》议案
1.议案内容:
继续聘任王敬娴为公司董事会秘书,任期三年,自本协议生效之日起计。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任周雪琴为北京灏域科技股份有限公司财务负责人的》议案
1.议案内容:
聘任涂绍勤为公司财务负责人,任期三年,自本决议生效之日起计。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决
公告编号:2019-011
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第一次会议决议》
北京灏域科技股份有限公司
董事会
2019年1月28日
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