路通彩虹:第二届董事会第三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-002 证券代码:836010 证券简称:路通彩虹 主办券商:国泰君安 北京路通彩虹传媒股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-002
证券代码:836010 证券简称:路通彩虹 主办券商:国泰君安
北京路通彩虹传媒股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月24日
2.会议召开地点:山东分公司
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月18日以电话方式发出
5.会议主持人:龚佃学
6.会议列席人员:王玉玲、李新新、左霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事李涛因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司原审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)现合作协议已到期,根据公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,公司拟聘用大华会计师事
公告编号:2019-002
务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举杜益太先生为公司董事》议案
1.议案内容:
董事宋玉斌于2019年1月21日因个人原因提出离职,导致董事人数低于法定要求,根据《公司法》、《公司章程》的规定,现提议由杜益太先生出任公司第二届董事会董事,任期自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
杜益太,中国国籍,男,48岁,毕业于山东大学管理学院,1987年3月至1991年6月在临沂市蒙阴县毛巾厂工作为工人,1991年7月至1992年1月在临沂市蒙阴供电公司石英厂工作为工人,1992年2月至1996年2月在临沂市蒙阴县外贸局工作任业务员,1996年3月至1998年2月在临沂市蒙阴县劳动局物资供应公司工作任业务员,1998年4月至2005年2月在临沂市蒙阴万达商贸有限公司担任空调维修部主任,2005年3月至2006年4月在平邑县万事达机械有限公司及蒙阴万达商贸有限公司机械分公司任总经理,2006年5月至2008年10月在山东路通文化传播有限公司任媒体采购经理及工程部经理职务,2008年11月至2010年3月在蒙阴长青树广告中心任总经理,2010年4月至2014年11月在蒙阴盛世传媒有限公司任总经理,2014年8月至2018年12月在山东新社媒文化传媒有限公司任总经理职务,2019年1月在山东路通文化传播有限公司、山东时运文化传媒有限公司任总经理。
截止会议当日,杜益太先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统的处罚。
杜益太先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-002
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于增加公司经营范围》议案
1.议案内容:
公司将原经营范围“组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;文艺创作;投资咨询;项目投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展的经营活动)。”修改为“组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;文艺创作;投资咨询;项目投资;广告牌租赁、安装、设计、制作;广告策划;建筑设备租赁;售电、电力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展的经营活动)(以最终工商登记结果为准)。”
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
将公司章程第十二条公司原经营范围修改为“组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;文艺创作;投资咨询;项目投资;广告牌租赁、安装、设计、制作;广告策划;建筑设备租赁;售电、电力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展的经营活动)(修改内容以最终工商登记结果为准)。”
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-002
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于对外提供借款》议案
1.议案内容:
路通彩虹山东分公司拟将自有闲置资金对外借款给临沂益新广告策划中心,出借额度300万,出借利率为年利率10%,借款期限为自出借之日起12个月内。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年2月18日11:00在路通彩虹山东分公司召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《路通彩虹第二届董事会第三次会议决议》
北京路通彩虹传媒股份有限公司
董事会
2019年1月28日
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