公告编号：2019-004
证券代码：832546          证券简称：方德博纳          主办券商：广发证券
                  广东方德博纳科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月27日
2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼602单元03-06室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数51,514,950股，占公司有表决权股份总数的89.73%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
1.议案内容：

  鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，广发证券

                                                                                  公告编号：2019-004
股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

  自公司聘请广发证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，广发证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌至今的信息披露进行事前审查，以其专业的服务和丰富的经验，严格依照相关法律规定及合同约定履行了持续督导义务。
2.议案表决结果：

  同意股数51,514,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本次议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：

  根据公司业务发展需要，经与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）充分沟通和友好协商，拟定与承接主办券商东莞证券签署附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由东莞证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

  同意股数51,514,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本次议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的
  议案
1.议案内容：

  因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：


                                                                                  公告编号：2019-004
  同意股数51,514,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本次议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变
  更相关事宜》的议案
1.议案内容：

  公司拟变更主办券商为东莞证券，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
2.议案表决结果：

  同意股数51,514,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本次议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于拟向湘潭博纳教育管理有限公司增资暨关联交易》的议案
1.议案内容：

  2017年8月16日，公司召开第二届董事会第十一会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司全资孙公司湘潭科立智能装备有限公司（以下简称“湘潭科立”）与深圳市博纳教育管理有限公司全资子公司湖南博纳教育管理有限公司共同出资设立湘潭博纳教育管理有限公司（以下简称“湘潭博纳教育”），湘潭科立持湘潭博纳教育30%的股权。根据湘潭博纳教育经营和发展的需求，拟增加注册资本，公司拟出资不超过人民币2700万元参与此次增资，增资完成后公司将直接持有湘潭博纳教育27%的股权，通过湘潭科立间接持有湘潭博纳教育3%的股权。
2.议案表决结果：

  同意股数51,514,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

                                                                                  公告编号：2019-004
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本次议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议。

                                              广东方德博纳科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年1月28日