公告编号：2019-005
证券代码：836777            证券简称：龙之泉            主办券商：广发证券
                  成都龙之泉科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月25日
2.会议召开地点：公司三楼一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟家祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数43,820,000股，占公司有表决权股份总数的73.03%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

  公司拟设立全资子公司“成都博易通探测技术工程服务有限公司”，注册地为四川省成都经济技术开发区车城东六路338号，注册资本为人民币51,000,000元,公司出资占注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易（最终以工商行政管理部门核定登记

                                                        公告编号：2019-005
信息为准）。
2.议案表决结果：

  同意股数43,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无
（二）审议通过《公司章程修正案（三）》议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：

  同意股数43,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无
三、备查文件目录

  公司2019年第一次临时股东大会决议

                                                成都龙之泉科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年1月28日