GQY视讯:第五届监事会第三次会议决议公告
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摘要:证券代码:300076 证券简称:GQY视讯 公告编号:2019-11 宁波GQY视讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会
证券代码:300076 证券简称:GQY视讯 公告编号:2019-11
宁波GQY视讯股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)第五届监事会第三次会议通知于2019年1月22日以电话及邮件方式通知全体监事,并于2019年1月25日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议:
1、审议通过《关于2018年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:公司本次对可供出售金融资产计提减值准备,基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则,计提事项符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此,监事会同意本次对可供出售金融资产全额计提减值准备。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》
公司监事会认为:本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事在该议案表决时回避表决,相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,本次减资仅涉及控股子公司注册资本未缴足部分,交易公允,不存在损害公司相关利益的情况。因此,监事会同意本次控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会
二�一九年一月二十五日
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