河南省交通规划设计研究院股份有限公司

              关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年2月13日（星期三）下午14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月12日15:00至2019年2月13日15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2019年1月31日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）于2019年1月31日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。


    二、会议审议事项

    1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    3、《关于增加公司注册资本的议案》

    4、《关于修改

 并办理相关工商变更登记手续的议案》；

  上述会议审议的议案已经2019年1月25日召开的公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，内容详见2019年1月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    议案1和议案2属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；上述议案3和议案4属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案3表决通过是议案4通过的前提条件，如果议案3未被表决通过，无论议案4表决结果如何，皆视为未通过。。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：

                                                              备注

提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                            目可以投票
    100          总议案：指一次性对全部进行表决              √

          《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的      √

  1.00    议案》

          《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》      √

  2.00

          《关于增加公司注册资本的议案》                      √

  3.00

          《关于修改
 
  并办理相关工商变更登记手 √ 4.00 续的议案》 1、现场登记时间：2019年2月13日（星期三）9:00-11:00。 2、现场登记地点：公司董事会办公室。 3、登记办法 （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年2月13日11:00前送达本公司。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 2、会议联系方式 联系人：王石朋 联系电话：0371-62037987 联系传真：0371-62037000 联系邮箱：wangshipeng@hnrbi.com 联系地点：河南省郑州市郑东新区泽雨街9号公司董事会办公室 邮政编码：451450 1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》； 2、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。 特此通知。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书(法人) 附件二：授权委托书(自然人) 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2019年1月25日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：365732 2、投票简称：设研投票 3、具体流程： （1）议案设置 表1股东大会议案对应“议案编码”一览表： 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 总议案：指一次性对全部进行表决 100 议案1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 1.00 议案》 议案2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 2.00 议案3 《关于增加公司注册资本的议案》 3.00 议案4 《关于修改
  
   并办理相关工商变更登记手 4.00 续的议案》 股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100，对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，以此类推。 （2）填报表决意见 对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、采用深圳证券交易所系统投票的程序 1、投票时间：2019年2月13日（星期三）的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间：2019年2月12日15:00；结束时间为2019年2月13日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书（法人） 委托单位名称： 受托人姓名： 委托单位证件号码： 受托人身份证号码： 委托单位持股数： 股 兹委托 先生/女生代表本单位出席河南省交通规划设计研究院 股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本单位依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议所需签署的相关文件。 序 表决意见 审议事项 号 同意反对弃权 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》 2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 3 《关于增加公司注册资本的议案》 4 《关于修改
   
    并办理相关工商变更登 记手续的议案》 如果本单位未做具体指示，受托人可按照自己的意思表决。 委托单位盖章及 法人代表签字： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 授权委托书（自然人） 委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 股 兹委托 先生/女生代表本人出席河南省交通规划设计研究院股 份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议所需签署的相关文件。 序 表决意见 审议事项 号 同意反对弃权 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》 2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 3 《关于增加公司注册资本的议案》 4 《关于修改
    
     并办理相关工商变更登 记手续的议案》 如果本委托人未做具体指示，受托人可按照自己的意思表决。 委托人签名： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日