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600126:杭钢股份第七届董事会第十八次会议决议公告
来源：杭钢股份
摘要：证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019―002 杭州钢铁股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019―002
杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2019年1月14日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2019年1月24日上午9：30在冠盛大厦22楼会议室以现场表决方式召开，应到董事9人，实到董事6人，董事刘安先生、谢晨先生因公未能出席会议，委托董事孔祥胜先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决，独立董事陈杭生先生因公未能出席会议，委托独立董事王颖女士代为出席会议并授权对审议事项进行表决。会议由董事长吴东明先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于补充确认2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案涉及关联交易，关联董事吴东明、于卫东、吴黎明依法回避表决。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告临2019－004。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年1月26日
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