600833:第一医药第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告
来源:第一医药
摘要:股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临2019-001 上海第一医药股份有限公司 第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临2019-001
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议于2019年1月25日上午以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名,委托0名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项:
一、审议通过了《关于签订动迁补偿协议的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于签订动迁补偿协议的公告》(编号:临2019-002)
表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名
二、审议通过了《关于第八届董事会各专门委员会人选调整的议案》
⒈战略委员会:
主任:徐子瑛
非独立董事委员:徐子瑛、孙伟、吴平、周洁
独立董事委员:江宪、刘涛、CHENGJUNPEI(程俊佩)
⒉薪酬与考核委员会:
主任:江宪
非独立董事委员:徐子瑛、史小龙
独立董事委员:江宪、刘涛、CHENGJUNPEI(程俊佩)
⒊审计委员会:
主任:刘涛
非独立董事委员:李劲彪
独立董事委员:江宪、刘涛、CHENGJUNPEI(程俊佩)
⒋提名委员会:
主任:CHENGJUNPEI(程俊佩)
非独立董事委员:孙伟、吴平
独立董事委员:江宪、刘涛、CHENGJUNPEI(程俊佩)
表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019年1月26日
最新评论