香山股份:第四届董事会第十一次会议决议公告
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摘要:证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-003 广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议
证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-003
广东香山衡器集团股份有限公司
第四届董事会第11次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年1月25日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第11次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年1月23日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司拟聘任戴爱书先生和谭文清女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事就该事项发表了独立意见:公司本次聘任戴爱书先生等2人为公司副总经理相关提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意公司董事会聘任戴爱书先生、谭文清女士为公司副总经理。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于高级管理人员变更的独立意见》和《关于高级管理人员变更的公告》(公告编号:
2019-004)。
三、备查文件
1、第四届董事会第11次会议决议;
2、独立董事关于高级管理人员变更的独立意见。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
2019年1月25日
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