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600614:鹏起科技九届三十三次董事会决议公告
来源：鼎立股份
摘要：股票代码：600614900907 股票简称：鹏起科技鹏起B股公告编号：临2018-099 鹏起科技发展股份有限公司 九届三十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的
股票代码：600614900907 股票简称：鹏起科技鹏起B股公告编号：临2018-099
鹏起科技发展股份有限公司
九届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏起科技”）董事会已于2018年10月15日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司九届三十三次董事会的会议通知，九届三十三次董事会于2018年10月25日在公司大会议室以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提议张朋起先生代行总经理职责的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案全文详见公司同日披露的《关于公司总经理辞职及张朋起先生代行总经理职责的公告》。
（二）审议通过了《公司2018年第三季度报告及报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案全文详见公司同日披露的《鹏起科技2018年第三季度报告及报告摘要》。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案全文详见公司同日披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
鹏起科技发展股份有限公司
2018年10月27日
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