董事会八届十五次会议，会议通知于2018年11月17日送达各位董
事，会议应到9名董事，实到8名，为史新昆、何建光、张新、石建
春、徐倩、张琼、李明辉、贾滨，独立董事冯根福因公未出席本次会
议，委托独立董事贾滨代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、《关于修改公司章程的议案》；

          原章程                          修改后

    第十四条  经依法登记，公司的经    第十四条经依法登记，公司的经营范
营范围：内燃机及配套机组、拖拉机、围：内燃机及配套机组、拖拉机、收获机械、收获机械、植保机械、种植机械、工程植保机械、种植机械、工程机械、环保机械、机械、环保机械、畜牧机械、粮油加工畜牧机械、粮油加工机械、机械化农业及园机械、机械化农业及园艺机具、模具、艺机具、模具、夹具、零部件及配件生产、夹具、零部件及配件生产、加工、研制、加工、研制、开发、销售、技术咨询；数据开发、销售、技术咨询；自营和代理各处理、存储及开发服务；自营和代理各类商类商品及技术的进出口业务（国家禁止品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企或限定企业经营的商品和技术除外）。  业经营的商品和技术除外）。（依法须经批
                                    准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                    活动）

    第二十四条  公司在下列情况下，第二十四条  公司在下列情况下，可以依照
                                    法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，

份，可以选择下列方式之一进行：      以选择下列方式之一进行：

    （一）证券交易所集中竞价交易方    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
式；                                    （二）要约方式；

    （二）要约方式；                    （三）中国证监会认可的其他方式。

    （三）中国证监会认可的其他方式。    上市公司收购本公司股份的，应当依照
                                    《中华人民共和国证券法》的规定履行信息
                                    披露义务。上市公司因第二十四条第一款第
                                    （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
                                    情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
                                    中交易方式进行。

    第二十六条  公司因本章程第二十    第二十六条  公司因本章程第二十四条
四条第（一）项至第（三）项的原因收第（一）项、第（二）项规定的情形收购本购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司股份的，应当经股东大会决议；公司因公司依照第二十四条规定收购本公司股前款第（三）项、第（五）项、第（六）项份后，属于第（一）项情形的，应当自规定的情形收购本公司股份的，需经三分之收购之日起10日内注销；属于第（二）二以上董事出席的董事会会议决议后实施。项、第（四）项情形的，应当在6个月公司依照第二十四条规定收购本公司股份
内转让或者注销。                    后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
    公司依照第二十四条第（三）项规日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）定收购的本公司股份，将不超过本公司项情形的，应当在6个月内转让或者注销。
的议案》；

    鉴于常州常柴厚生农业装备有限公司为本公司控股子公司，目前生产采购资金紧张，拟继续向工商银行常州钟楼支行申请最高不超过2000万元授信额度。董事会同意继续为其最高不超过2000万元授信提供担保，有效期自融资发生之日起一年。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    详细参见同时刊登的《常柴股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-033）。

    四、《关于向常州厚生投资有限公司增资的议案》；

    为增强常州厚生投资有限公司的资金实力，提高其业务发展能力，董事会同意公司向其增资1000万元。本次增资符合公司战略发展规划，增资完成后，公司仍将持有厚生投资100%股权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

济师职称，历任中科院南京地质古生物研究所实习研究员，常州信托投资公司信贷部科员、证券部主任助理、副主任、研究发展部副主任，常州投资集团有限公司企业发展部副主任、投资管理二部总经理、一部总经理、总裁助理，现任常州投资集团有限公司副总裁、董事。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    详细参见同时刊登的《常柴股份有限公司关于更换公司部分董事的公告》（公告编号：2018-035）。

    六、《关于拟与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》的议案》；

    董事会同意授权公司总经理与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，并授权经理层办理购买土地使用权的相关事宜。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    详细参见同时刊登的《常柴股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。

    上述议案一、二、三、五、六、七尚需提交公司股东大会审议通过。

                                        常柴股份有限公司

                                              董事会