返回 金投股票
资讯中心
股票新闻 股市公告 新股 融资融券 新三板 创业板 个股 大盘 大盘分析 监管 证券公司 权证 股票基金 股票图片新闻 股票那点事儿 滚动新闻
股民学校
股票入门 技术分析 基本面分析 专题 股票视频 选股看股 止损追涨 实战技法 线图分析 股票书籍 炒股心得 股票术语 新股知识 看盘要诀 经验指导 大师理论 心理战术
证券公司
股票开户
上市公司
上市公司档案
软件工具
股票分析软件 股票交易软件 手机股票软件 股票收益计算器 股票市盈率计算器 模拟炒股 股票卖出手续费计算器
股市行情
上证指数 深证成指 全球股市 亚洲股市 欧洲股市 澳洲股市 非洲股市 美洲股市 大盘 新三板行情
股票数据
新三板数据 新三板挂牌 新三板做市 新三板增发 新三板分红 三板研报 新三板投资明细 VC/PE机构投资明细 新股数据 新股申购 新股日历 新股上会 增发新股 配股 新股研报
交易所
上交所 深交所 上交所公告 深交所公告 上交所公开交易信息 深交所公开交易信息
意见反馈

600555:海航创新第七届董事会第34次会议决议公告  

摘要:证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2019-003 900955 海创B股 海航创新股份有限公司 第七届董事会第34次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

证券代码:600555    股票简称:海航创新      公告编号:临2019-003

        900955              海创B股

                海航创新股份有限公司

            第七届董事会第34次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第34次会议的通知,于2019年1月14日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下议案:
  1、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

  鉴于董事会战略委员会原委员郭亚军先生不再担任公司董事,自动失去委员资格,战略委员会需补足委员人数。

  根据公司董事会战略委员会实施细则的有关规定,现同意提名董事长李忠先生担任海航创新股份有限公司第七届董事会战略委员会主任委员(召集人),任期至第七届董事会任期届满。

  同时,因工作需要,同意由董事长李忠先生提名董事宁志群先生担任公司第七届董事会战略委员会委员,任期至第七届董事会任期届满;张鹏先生不再担任公司董事会战略委员会委员职务。

  该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

  2、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

  鉴于董事会提名委员会原委员祝捷先生不再担任公司董事,自动失去委员资格,提名委员会需补足委员人数。


  根据公司董事会提名委员会实施细则的有关规定,同意由董事长李忠先生提名董事宁志群先生担任海航创新股份有限公司第七届董事会提名委员会主任委员(召集人),任期至第七届董事会任期届满。

  该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

  3、《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  鉴于董事会薪酬与考核委员会原委员杨英明先生不再担任公司董事,自动失去委员资格,战略委员会需补足委员人数。

  根据公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定,同意由董事长李忠先生提名董事余欢先生担任海航创新股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人),任期至第七届董事会任期届满。

  该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

  4、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

  因工作需要,根据公司董事会审计委员会实施细则的有关规定,同意由董事长李忠先生提名董事宁志群先生担任海航创新股份有限公司第七届董事会审计委员会委员,任期至第七届董事会任期届满;张鹏先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

  该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

  5、《关于制定

 的议案》

  公司于2018年12月7日召开第七届董事会第32次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》;于2018年12月26日召开2018年第五次临时股东大会,审议通过上述议案,将公司章程里“总裁”的设置调整为“总经理”,同时取消“首席执行官”一职。现为明确公司总经理的职责,保障总经理高效、协调、规范地行使职权,保护公司、股东、债权人的合法权益,提高公司管理经营水平,促进公司发展,根据《中华人民共和国公司法》和《海航创新股份有限公司章程》
的有关规定,同意在公司原《首席执行官工作细则》基础上修订为公司《总经理工作细则》。

  该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

  6、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》

  因工作需要,现根据相关法律法规的规定,同意聘任闻娅女士为公司证券事务代表。

  该议案表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

  特此公告

                                          海航创新股份有限公司董事会
                                                二�一九年一月十五日
附件:

                          闻娅女士个人简历

  闻娅,女,中共党员,1986年8月出生,本科学历。历任上海庞源机械租赁股份有限公司证券事务代表、海航创新股份有限公司董事会办公室证券业务经理。
查看该公司其他公告>>
条评论

最新评论