证券代码：600818        证券简称：中路股份        公告编号：临2019-002
        900915                  中路B股

            中路股份有限公司

  九届十一次董事会(临时会议)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    （二）通知时间：2019年1月10日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

    （三）召开时间：2018年1月14日下午；

              地点：上海；

              方式：通讯表决方式。

    （四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

    （五）主持：陈闪董事长；

          列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇

                董事会秘书：袁志坚

                高级管理人员：孙云芳、陈海明

    二、董事会会议审议情况

    1.关于会计政策变更的议案：同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的精神及《企业会计准则》第22、23、24、37号的要求，对公司会计政策进行相应变更，并自2019年第一季度起执行上述会计准则。【具体内容详见本公司于2019年1月16日通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中路股份有限公司关于会计政策变更的公告》 （临2019-003）】
    表决结果：同意：6      反对：0      弃权：0

    2.关于对外投资暨关联交易的议案：同意本公司出资人民币450万元与上海路瀛企业管理中心（有限合伙）共同投资设立上海满电未来智能科技有限公司，其注册资本1000万元人民币，公司占45%股权。由于本次对外投资构成关联交易，关联董事陈闪、
刘�一�、王进回避表决。【具体内容详见公司于2019年1月16日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中路股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（临2019-004）】

    表决结果：同意：3      反对：0      弃权：0

    三、备查资料

    （一）公司九届十一次董事会（临时会议）决议

    （二）中路股份有限公司独立董事对关联交易事前认可的意见书

    （三）中路股份有限公司关于九届十一次董事会（临时会议）相关事项的独立意见

    特此公告。

                                                    中路股份有限公司董事会
                                                      二�一九年一月十六日