上海凤凰企业(集团)股份有限公司
  2019年第一次临时股东大会资料
              二�一九年二月一日


    上海凤凰企业（集团）股份有限公司

    2019年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年2月1日14：00
会议地点：上海市长宁区福泉北路518号6座4楼会议室
主持人：董事长周卫中先生
会议议程：
一、董事长周卫中先生宣布会议开始
二、审议议案：

  1.关于选举公司第九届董事会董事的议案

  2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

  3.关于选举公司第九届监事会监事的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束

                          上海凤凰企业（集团）股份有限公司
                                    2019年2月1日


      上海凤凰企业（集团）股份有限公司

      关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会全体董事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。公司于2019年1月15日召开了第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）王国宝先生、王朝阳先生、周卫中先生、郭建新先生、龚浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

  现提交本次股东大会逐项审议如下：

  一、  关于选举王国宝先生为公司第九届董事会董事的议案

  王国宝，男，1963年8月生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理。2009年至今任江苏美乐集团董事长，2016年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

  二、  关于选举王朝阳先生为公司第九届董事会董事的议案

  王朝阳，男，1965年11月生，博士学位，英国国籍。曾任英国Crosrol公司中国区总裁，上海太平洋Crosrol总经理。2004年至今任江苏美乐集团总裁，2010年至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。


  三、  关于选举周卫中先生为公司第九届董事会董事的议案

  周卫中，男，1970年4月生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

  四、  关于选举郭建新先生为公司第九届董事会董事的议案

  郭建新，男，1977年11月生，汉族，中共党员，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任、上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长等职务。2018年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

  五、  关于选举龚浩先生为公司第九届董事会董事的议案

  龚浩，男，1974年9月生，汉族，中共党员，大学本科，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海红双喜（集团）有限公司财务审计科财务科员、经理助理，上海红双喜（集团）有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事、上海红双喜（集团）有限公司党委副书记兼工会主席、纪委书记等职务。2017年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事、副总经理。

  提请大会予以审议。

                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                            2019年2月1日


      上海凤凰企业（集团）股份有限公司

  关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：

  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会全体董事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。公司于2019年1月15日召开了第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名（按姓氏笔画顺序）吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议）。

  现提交本次股东大会逐项审议如下：

  一、关于选举吴文芳女士为公司第九届董事会独立董事的议案

  吴文芳，女，1979年4月生，汉族，中共党员，博士学位，律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天津师范大学法学教师。2011年至今任上海财经大学法学教师、副教授，2016年至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

  二、关于选举张文清先生为公司第九届董事会独立董事的议案

  张文清，男，1963年8月生，汉族，博士学位，中国台湾。曾任上海交通大学电子计算机教学教授。2015年至今任中欧国际商学院创业和投资中心联合主任，创业学兼职教授，2016年至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司
独立董事。

  三、关于选举赵子夜先生为公司第九届董事会独立董事的议案

  赵子夜，男，1980年4月生，汉族，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至今任上海财经大学副教授、博士生导师、正高级特任研究员，2016年至今兼任上海氯碱化工股份有限公司独立董事，2017年至今兼任江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，2016年至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

  提请大会予以审议。

                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
                                              2019年2月1日


      上海凤凰企业（集团）股份有限公司

      关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

  上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会全体监事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中非职工监事二名、职工代表监事一名。公司于2019年1月15日召开了第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意（按姓氏笔画顺序）冯波先生、缪伟东先生为公司第九届董事会非职工监事候选人。

  现提交本次股东大会逐项审议如下：

  一、关于选举冯  波先生为公司第九届监事会监事的议案

  冯波，男，1959年2月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海石化工业学校党委副书记、校长，金山区区委办公室主任，金山区人力资源和社会保障局党委副书记、局长，金山区人力资源和社会保障局党委书记、局长。2016年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会主席。

  二、关于选举缪伟东先生为公司第九届监事会监事的议案

  缪伟东，男，1968年11月生，汉族，中共党员，大学本科，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国石化上海石油化工工程公司科员、金山开发建设股份有限公司计划财务部总监。2014年至今任上海凤凰企业（集团）股
份有限公司风险控制部总监，2015年至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事。

  提请大会予以审议。

                              上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
                                            2019年2月1日