合纵科技:第五届监事会第一次会议决议公告
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摘要:证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2019-010 北京合纵科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情
证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2019-010
北京合纵科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第一次会议于2019年1月22日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2019年1月18日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人,实际出席会议并表决的监事三人,会议推选王维平先生主持本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案:
审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
选举王维平先生为公司第五届监事会主席,任期三年,至本届监事会届满为止。
同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
监事会
2019年1月22日
附件:王维平先生简历
王维平先生,1966年生,中国国籍,工程师。1992年7月,毕业于西安科技大学(原西安矿业学院)通信工程专业,获学士学位。1992年9月至1996年7月,北京工业职业技术学院(原北京煤炭工业学校),教师;1996年8月至1997年8月,北京正信通信技术有限公司,工程师;1997年9月至2007年2月,历任公司通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政部经理等职;2007年3月至今,任公司监事会主席。
王维平先生目前持有公司股票6,541,997股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。
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