证券代码：600751  900938    证券简称：海航科技  海科B  编号：临2019-004
          海航科技股份股份有限公司

        第九届第二十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议于2019年1月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

  （二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

  （三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于修订

 的议案》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

  自本议案经过股东大会审议通过后，除公司首席执行官更名为总裁并根据《公司章程》规定继续履行职务外，凡不属于修订后的《公司章程》所定义的高级管理人员范围的原高级管理人员的相应职务自然免除。

  （二）审议通过了《关于修订
 
  的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。 （三）审议通过了《关于修订
  
   的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。 （四）审议通过了《关于修订
   
    的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。 （五）审议通过了《关于修订
    
     的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。 以上五项议案的具体内容详见公司于同日披露的《海航科技股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2019-005号公告）。 特此公告。 海航科技股份有限公司董事会 2019年1月19日