600689:上海三毛2019年第一次临时股东大会决议公告
来源:上海三毛
摘要:证券代码:600689900922 证券简称:上海三毛三毛B股 公告编号:2019-007 上海三毛企业(集团)股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
证券代码:600689900922 证券简称:上海三毛三毛B股 公告编号:2019-007
上海三毛企业(集团)股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年1月18日
(二) 股东大会召开的地点:上海斯格威铂尔曼大酒店47楼VIP3会
议室(上海市黄浦区打浦路15号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中:A股股东人数 10
境内上市外资股股东人数(B股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 52,164,503
其中:A股股东持有股份总数 52,164,403
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 25.95361
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 25.95356
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.00005
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长邹宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席5人,独立董事赵晓雷、须峰因工作
原因未能出席会议;
2、 公司在任监事4人,出席4人;
3、 董事长(代行董事会秘书职责)出席了会议;其他高级管理人
员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于拟挂牌转让上海茂发物业管理有限公司90%股权
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 52,162,74399.99682 1,660 0.00318 00.00000
B股 0 0.00000 100100.00000 00.00000
普通股合计: 52,162,74399.99663 1,760 0.00337 00.00000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于拟挂牌转让 3,800 68.34532 1,760 31.65468 0 0.00000
1 上海茂发物业管
理有限公司90%
股权的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市华泰律师事务所上海分
所
律师:许竞伟、章欣
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议;
2、法律意见书。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
2019年1月19日
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