证券代码：000005      证券简称：世纪星源        公告编号：2018-042
    深圳世纪星源股份有限公司2017年度股东大会决议公告

    本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。

              2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

              3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

    一、会议召开情况

  1、会议日期：

  1.1、现场会议时间：2018年6月29日。

  1.2、网络投票时间为：2018年6月28日－2018年6月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00期间的任意时间。
  1.3、会议召集人：本司董事局

  1.4、会议主持人：本司董事局主席丁�M

  1.5、现场会议地点：金海滩会所

  1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17人，代表股份233,407,445股，占公司总股本1,058,536,842股的22.05%。其中，中小股东出席会议人数共15人，持有或代表的股数为1,221,700股，占本司总股份1,058,536,842股的0.1154%。


  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份232,786,455股，占公司股份总数1,058,536,842股的21.9913%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东13人，代表股份621,000股，占公司总股本1,058,536,842股的0.0587％。

  本司10名董事、3名监事、5  名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会。

    三、议案表决情况

  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

  1.审议2017年度董事局工作报告：

      同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
      弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权  0    ％。
  其中，中小股东投票情况：

      同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权  0.4460％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
      弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
  2.审议2017年度监事会工作报告：

      同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
      弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权  0    ％。
  其中，中小股东投票情况：

      同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权  0.4460％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
      弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
  3.审议2017年度财务决算报告：

      同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；

  弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权  0    ％。
其中，中小股东投票情况：

  同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权  0.4460％；
  反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
  弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
4.审议2017年度利润分配预案：

  同意233,108,655股，占出席会议所有股东所持表决权99.8720％；
  反对  298,800  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1280％；
  弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
其中，中小股东投票情况：

  同意  922,900  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.3954％；
  反对  298,800  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.1280％；
  弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
5.审议续聘会计师事务所的议案：

  同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％；
  反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
  弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权  0    ％。
其中，中小股东投票情况：

  同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权  0.4460％；
  反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
  弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
6．审议关于修改《公司章程》的议案：

  同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％；
  反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
  弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权  0    ％。
其中，中小股东投票情况：

  同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权  0.4460％；
  反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；

      弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
      本议案为特别议案，已获出席会议股东的2/3通过。修改后的《公司章
程》全文已于同日披露，公告披露的网站：http://www.cninfo.com.cn。

  7.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案：

      同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
      弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权  0    ％。
  其中，中小股东投票情况：

      同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权  0.4460％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
      弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
      本议案为特别议案，已获出席会议股东的2/3通过。修改后的《股东大
会议事规则》全文已于同日披露，公告披露的网站：http://www.cninfo.com.cn。
  8.审议关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案：

      同意233,225,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9222％；
      反对  181,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0778％；
      弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
  其中，中小股东投票情况：

      同意1,040,000股，占出席会议所有股东所持表决权  0.4456％；
      反对  181,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0778％；
      弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
      本议案为特别议案，已获出席会议股东的2/3通过。

  9.审议关于《合作经营深圳市星源恒裕投资发展有限公司落实“深圳车港”在建工程拆迁补偿权益合作事宜框架协议》的议案：

      同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
      弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权  0    ％。
  其中，中小股东投票情况：


      同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权  0.4460％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
      弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
  10.审议独立董事述职报告的议案：

      同意233,226,755股，占出席会议所有股东所持表决权99.9226％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
      弃权    0      股，占出席会议所有股东所持表决权  0    ％。
  其中，中小股东投票情况：

      同意1,041,000股，占出席会议所有股东所持表决权  0.4460％；
      反对  180,700  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0774％；
      弃权    0    股，占出席会议所有股东所持表决权    0  ％。
    三、律师出具的法律意见

  广东普罗米修律师事务所赵焕、辛月律师出席并见证了本司2017年度股东大会，认为本司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。

  2．律师出具的法律意见书。

                            深圳世纪星源股份有限公司董事局