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天呈医流:第二届董事会第十五次会议决议公告
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摘要：天呈医流:第二届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开情况 上海天呈医流科技股份有限公司（以下简称“天呈医流”或“公司”）第_届 蕈事会第十五次会议通知己于201 8年6月12日分别以电活、邮件、快递形式送 达各位董事，董事会会议通知中包
天呈医流:第二届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开情况
上海天呈医流科技股份有限公司（以下简称“天呈医流”或“公司”）第_届
蕈事会第十五次会议通知己于201 8年6月12日分别以电活、邮件、快递形式送
达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时
间、地点、内容和方式。会议于2018年6月27日上午9点在公司三楼会议室以
现场方式召开，会议由董事长邓志龙先生主持。会议应出席董事5人，实际出席
董事5人，公司监事及董事会秘书列席会议。
本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《上海天呈医流
科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
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