证券代码：000788        证券简称：北大医药        公告编号：2018-028

                      北大医药股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日以现场结

        合通讯方式召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订

 的议案》。具体内容如下：

                原条款                              拟修订

第十三条  经依法登记，公司经营范围是：制造、销售（限  第十三条经依法登记，公司经营范围是：制造、销售（限本企业自产药品）片剂、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒  本企业自产药品）片剂、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢菌素  剂、小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢菌素类）及原料药（按许可证核定的产品项目从事生产经营），类）及原料药（按许可证核定的产品项目从事生产经营），普通货运、危险货物运输（第2类第1、2项，第3类，第4  普通货运、危险货物运输（第2类第1、2项，第3类，第4类第1、2项，第5类第1项，第8类）。生产、销售饲料添  类第1、2项，第5类第1项，第8类）。生产、销售饲料添加剂、食品添加剂，销售五金、交电、化工产品及原料（不  加剂、食品添加剂，生产输液用袋，销售五金、交电、化含化学危险品）、百货、建筑材料、装饰材料（不含危险  工产品及原料（不含化学危险品）、百货、建筑材料、装化学品），钢材、木材、电器机械及器材、普通机械，制  饰材料（不含危险化学品），钢材、木材、电器机械及器药技术咨询及转让，货物及技术进出口（依法须经批准的  材、普通机械，制药技术咨询及转让，货物及技术进出口
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                                  活动）。

  第一百一十二条  董事会应严格执行股东大会授予      第一百一十二条  董事会应严格执行股东大会授予

董事会的资产运用权限。董事会决定公司进行单项股权或  董事会的权限。
项目投资（指对外投资设立新的控股子公司或参股公司）    （一）审议决定如下购买或出售资产（不含购买原材
                                                  料、燃料、动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关
的权限为：单项投资金额不超过公司最近一个会计年度经  的资产）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司审计的合并报表的净资产的30%。董事会决定公司资产出  投资等）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含售、收购和置换行为的权限限于：出售、收购和置换入的  委托经营、受托经营等）、债权或者债务重组、研究与开
                                                  发项目的转移、签订技术转让或许可协议、赠与或者受赠
资产总额不超过公司最近一个会计年度经审计的合并报  资产等事项：

表总资产的30%；出售、收购和置换入的资产净额（资产      （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审
扣除所承担的负债）不超过公司最近一个会计年度经审计  计总资产的30%以下；

的合并报表净资产的50%；出售、收购和置换入的的资产      （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
                                                  营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的

在最近一个会计年度所产生的主营业务收入不超过公司  30％以下；

最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的        （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
30%。董事会决定公司一个会计年度内对证券、委托理财、净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30％以以套期保值为目的的衍生品等投资业务的权限为：不超过  下；

公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的30%。      （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司
                                                  最近一期经审计净资产的30％以下；

                                                      （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
                                                  计净利润的30％以下。

                                                      （二）审议决定公司与关联人发生的交易（公司获赠
                                                  现金资产和提供担保除外）金额占公司最近一期经审计净
                                                  资产绝对值5％以下的关联交易事项。

                                                      （三）股东大会以决议形式通过的其他授权事项。
            相关变更由工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准登

        记变更内容为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会办理与本次变更相关的

        工商登记等事宜。

            《关于修订
 
  的议案》尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审 议。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董事 会 二�一八年六月三十日