证券代码：000688              证券简称：建新矿业            公告编号：2018-066号
                  建新矿业股份有限责任公司

                  关于拟变更公司名称的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经建新矿业股份有限责任公司（简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，变更后的公司名称为“国城矿业股份有限公司”，该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。具体变更情况如下：

    一、变更前后公司名称

    名  称                  变更前                        变更后

    中文名称        建新矿业股份有限责任公司        国城矿业股份有限公司

    英文名称          JianxinMiningCO.,LTD        GuochengMiningCO.,LTD

    二、公司名称变更原因说明

    浙江国城控股有限公司（以下简称“国城控股”）通过参与甘肃建新实业集团有限公司破产重整（以下简称“建新集团”）及因参与破产重整触发要约收购本公司股份，将直接和间接合计持有公司73.98%的股份，公司控股股东将由原建新集团变更为国城控股。目前，国城控股已直接持有公司32.99%的股份，同时作为重整方已按照法院裁定的破产重整计划及修正案支付重整偿债资金42.50亿元，详见公司于2018年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《控股股东重组进展公告》（公告编号2018-050号）。建新集团股权工商变更过户至国城控股的手续正在办理中。

    国城控股成为公司控股股东后，将集中资源推动公司发展壮大，将公司定位于其旗下矿业资源发展平台。根据战略发展需要，为使公司名称更贴切地反映公司经营理念和管控模式，拟将公司名称“建新矿业股份有限责任公司”变更为“国城矿业股份有限公司”。同时，在公司第一大股东建新集团的股权工商变更过户至国城控股名下后，公司将向深圳证券交易所申请变更证券简称，拟将公司证券简称“建新矿业”变更为“国城矿业”，证券代码不变。


    本次变更公司名称为“国城矿业股份有限公司”事项，已事先咨询工商登记部门意见，并于2018年6月4日取得（国）名称变核内字【2018】第9211号《企业名称变更核准通知书》。
    三、本次拟变更公司名称与公司主营业务相匹配的情况说明

    公司目前主要经营有色金属开采、销售、冶炼等业务，结合公司主营业务的构成、经营情况以及公司未来战略的发展需要，公司本次拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，下一步拟变更的证券简称不存在与其他上市公司的证券简称相似情形，不存在误导投资者的内容和文字，也不存在违反有关法律法规的情形。

    四、独立董事意见

    公司此次拟变更公司名称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足公司经营及未来发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《主板信息披露业务备忘录第11号－变更公司名称》等相关法律法规及规定，未损害公司和股东利益的情形，我们同意公司此次公司名称变更事宜，并同意将该变更公司名称议案提交公司股东大会审议。
    五、其他事项说明

    1.变更后的公司实际名称最终将以工商行政管理部门办理变更登记的名称为准，证券简称将以最终深圳证券交易所核准的证券简称为准。公司证券代码不变，仍为“000688”。

    2.变更公司名称事宜尚需公司股东大会审议通过，且需向工商行政管理机关办理工商变更手续，公司将根据公司名称变更的进程及时履行信披义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第十届董事会第十九次会议决议；

    2、公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

    3、《企业名称变更核准通知书》。

    特此公告。

                                                建新矿业股份有限责任公司董事会