证券代码：600320900947    证券简称：振华重工振华B股    公告编号：2018-014
      上海振华重工（集团）股份有限公司

        2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
?  本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二)  股东大会召开的地点：公司223会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    85
其中：A股股东人数                                                33
    境内上市外资股股东人数（B股）                              52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,070,274,860
其中：A股股东持有股份总数                            1,270,899,141
    境内上市外资股股东持有股份总数(B股)              799,375,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股


其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                      28.9479
    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          18.2078
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中议案十三、十四实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由朱连宇董事长主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，未出席董事因公出差；
2、公司在任监事3人，出席2人，未出席监事因公出差；
3、董事会秘书出席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,270,800,83399.9922  96,307  0.0075    2,001  0.0003
  B股      799,116,16799.9675        0  0.0000  259,552  0.0325
普通股合计：2,069,917,00099.9827  96,307  0.0046  261,553  0.0127
2、议案名称：2017年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,270,800,83399.9922  96,307  0.0075    2,001  0.0003
  B股      799,348,71999.9966        0  0.0000  27,000  0.0034
普通股合计：2,070,149,55299.9939  96,307  0.0046  29,001  0.0015
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）              （%）
  A股    1,270,800,833  99.9922  96,307  0.0075    2,001  0.0003
  B股      797,869,399  99.8115      0  0.00001,506,320  0.1885
普通股合  2,068,670,232  99.9224  96,307  0.00461,508,321  0.0730
  计：
4、议案名称：2017年度总裁工作报告


  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,270,800,83399.9922  96,307  0.0075    2,001  0.0003
  B股      799,028,36599.9565        0  0.0000  347,354  0.0435
普通股合计：2,069,829,19899.9784  96,307  0.0046  349,355  0.0170
5、议案名称：2017年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,270,800,83399.9922  96,307  0.0075    2,001  0.0003
  B股      799,116,16799.9675        0  0.0000  259,552  0.0325
普通股合计：2,069,917,00099.9827  96,307  0.0046  261,553  0.0127
6、议案名称：2017年度财务工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权


                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,270,800,83399.9922  96,307  0.0075    2,001  0.0003
  B股      799,028,36599.9565        0  0.0000  347,354  0.0435
普通股合计：2,069,829,19899.9784  96,307  0.0046  349,355  0.0170
7、议案名称：2017年度公司利润分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A股    1,270,890,63399.9993  6,507  0.0005    2,001  0.0002
  B股      799,348,71999.9966      0  0.0000  27,000  0.0034
普通股合计：2,070,239,35299.9982  6,507  0.0003  29,001  0.0015
8、议案名称：关于独立董事津贴的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,270,800,83399.9922  96,307  0.0075    2,001  0.0003

  B股      797,549,04599.7714      0  0.00001,826,674  0.2286
普通股合  2,068,349,87899.9070  96,307  0.00461,828,675  0.0884
  计：
9、议案名称：关于公司向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A股    1,266,696,00099.6692  4,201,140  0.3305  2,001  0.0003
  B股      768,006,61296.075731,342,107  3.9208  27,000  0.0035
普通股合  2,034,702,61298.281735,543,247  1.7168  29,001  0.0015
  计：
10、  议案名称：关于2018年度聘用境内审计会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,270,800,83399.9922  96,307  0.0075    2,001  0.0003

  B股      797,607,61099.7788  261,789  0.03271,506,320  0.1885
普通股合  2,068,408,44399.9098  358,096  0.01721,508,321  0.0730
  计：
11、  议案名称：关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协
  议的议案

  审议结果：不通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
    A股    1,114,75121.1877  4,144,54078.7741    2,001  0.0382
    B股    1,523,130  4.301133,604,88994.8955  284,500  0.8034
普通股合计：2,637,881  6.485437,749,42992.8101  286,501  0.7045
12、  议案名称：关于委托参股子公司股东会投票权的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股      5,162,98498.1314    96,307  1.8304    2,001  0.0382
  B股    31,194,01788.08752,454,682  6.93161,763,820  4.9809

普通股合  36,357,00189.38672,550,989  6.27181,765,821  4.3415
  计：
(二)  累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

13.01        朱连宇        2,069,879,266      99.9808是

13.02        黄庆丰        2,069,779,266      99.9760是

13.03        张鸿文        2,069,684,366      99.9714是

13.04        严云福        2,069,403,611      99.9579是

13.05        刘启中        2,069,683,265      99.9714是

13.06        戴文凯        2,069,683,365      99.9714是

13.07        朱晓怀        2,068,203,845      99.8999是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

14.01        赵占波        2,069,803,766      99.9772是

14.02        季林红        2,069,703,766      99.9724是

14.03        凌  河        2,069,485,966      99.9618是

14.04        杨  钧        2,069,413,912      99.9584是

14.05        白云霞        2,069,296,012      99.9527是

3、关于增补监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

15.01        王  成        2,069,648,635      99.9697是

15.02        张明海        2,069,989,201      99.9862是

(三)  现金分红分段表决情况
A股现金分红分段表决情况

                    同意                反对            弃权

                票数      比例（%）票数  比例（%）  票数  比例（%）
持股5%以
上普通股

股东      1,265,637,849100.0000      0  0.0000      0  0.0000
持股1%-5%
普通股股

东                    0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000
持股1%以
下普通股

股东          5,252,784  99.8382  6,507  0.1236  2,001  0.0382
其中:市值
50万以下
普通股股

东              249,825  96.7065  6,507  2.5188  2,001  0.7747
市值50万
以上普通

股股东        5,002,959100.0000      0  0.0000      0  0.0000
B股现金分红分段表决情况

                    同意                反对            弃权

          票数          比例    票数    比例    票数    比例

持股5%以
上普通股

股东        763,963,200100.0000      0  0.0000        0  0.0000
持股1%-5%
普通股股

东                    0  0.0000      0  0.0000        0  0.0000
持股1%以
下普通股

股东          35,385,519  99.9237      0  0.0000  27,000  0.0763
其中:市值
50万以下
普通股股

东            1,344,204  98.0309      0  0.0000  27,000  1.9691
市值50万
以上普通

股股东        34,041,315100.0000      0  0.0000        0  0.0000
(四)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称        同意          反对            弃权

序号                  票数  比例（%）票数  比例（%）票数  比例（%）
1      2017年度董事  40,3199.1201  96,30  0.2367  261,5  0.6432
      会工作报告    5,951              7            53

2      2017年度监事  40,5499.6919  96,30  0.2367  29,00  0.0714
      会工作报告    8,503              7              1

3      2017年度独立  39,0696.0548  96,30  0.2367  1,508  3.7085
      董事述职报告  9,183              7          ,321

4      2017年度总裁  40,2298.9043  96,30  0.2367  349,3  0.8590
      工作报告      8,149              7            55

5      2017年年度报  40,3199.1201  96,30  0.2367  261,5  0.6432
      告全文及摘要  5,951              7            53

6      2017年度财务  40,2298.9043  96,30  0.2367  349,3  0.8590
      工作报告      8,149              7            55

7      2017年度公司  40,6399.9127  6,507  0.0159  29,00  0.0714
      利润分配方案  8,303                              1

8      关于独立董事  38,7495.2672  96,30  0.2367  1,828  4.4961
      津贴的议案    8,829              7          ,675

9      关于公司向金  5,10112.5426  35,5487.3860  29,00  0.0714
      融机构申请  ,563          3,247              1

      2018年度综合

      授信额度的议

      案

10    关于2018年度  38,8095.4112  358,0  0.8804  1,508  3.7084
      聘用境内审计  7,394            96          ,321

      会计师事务所

      的议案

11    关于与中国交  2,637  6.4854  37,7492.8101  286,5  0.7045
      通建设集团有  ,881          9,429            01

      限公司签订日

      常关联交易框

      架协议的议案

12    关于委托参股  36,3589.3867  2,550  6.2718  1,765  4.3415
      子公司股东会  7,001          ,989          ,821

      投票权的议案

13.01  候选人朱连宇  40,2799.0273

                      8,217

13.02  候选人黄庆丰  40,1798.7815

13.03  候选人张鸿文  40,0898.5482

                      3,317

13.04  候选人严云福  39,8097.8579

                      2,562

13.05  候选人刘启中  40,0898.5455

                      2,216

13.06  候选人戴文凯  40,0898.5457

                      2,316

13.07  候选人朱晓怀  38,6094.9082

                      2,796

14.01  候选人赵占波  40,2098.8417

                      2,717

14.02  候选人季林红  40,1098.5959

                      2,717

14.03  候选人凌河    39,8898.0604

                      4,917

14.04  候选人杨钧    39,8197.8832

                      2,863

14.05  候选人白云霞  39,6997.5934

                      4,963

15.01  候选人王成    40,0498.4603

                      7,586

15.02  候选人张明海  40,3899.2976

                      8,152

三、  律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：达健、张乐天
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                    上海振华重工（集团）股份有限公司