证券代码：000018、200018        证券简称：神州长城神州B      公告编号：2018-081
                神州长城股份有限公司

          2018年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次会议没有新增提案。

    2、本次会议未出现否决议案的情形。

    3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2018年6月21日（星期四）下午2:30起

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月21日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室

    (三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    （四）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会

    （五）现场会议主持人：公司副董事长李尔龙先生

    （六）会议出席对象：

    1、截至2018年6月14日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为本公司股东。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公司董事会邀请的其他人员。

    （七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共39人，代表股份585,925,896股，占公司有表决权股份总数的34.5018%。

    其中：

    出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份584,341,456股，占公司有表决权股份总数的34.4085%。

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共36人，代表公司股份1,584,440股，占公司有表决权股本总数的0.0933%。

    （二）A股股东出席情况

    出席会议的A股股东及股东代理人36人，代表股份585,465,456股，占公司A股股东有表决权股份总数的40.8149%。

  其中：

    出席现场会议的A股股东及股东代理人3人，代表股份584,341,456股，占公司A股股东有表决权股份总数的40.7365%。

  通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共33人，代表股份1,124,000股，占公司A股股东有表决权股份总数的0.0784%。

    （三）B股股东出席情况

    出席会议的B股股东及代理人3人，代表股份460,440股，占公司B股股东有表决权股份总数的0.1745%。

    其中：

    出席现场会议的B股股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司B股股东有表决权股份总数的0.0000%。

    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共3人，代表股份460,440

  股，占公司B股股东有表决权股份总数的0.1745%。

      出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以

  及公司聘请的见证律师等。

      三、议案审议表决情况

      本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

      （一）审议通过《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》

      表决结果：

                  代表股份  同意（股）  同意比例  反对（股）反对比例  弃权  弃权比
                  （股）                （%）              （%）  （股）  例（%）
与会全体股东  585,925,896  584,589,656  99.7719  1,336,240  0.2281      0    0.0000
其中：A股股东  585,465,456  584,589,656  99.8504  875,800    0.1496      0    0.0000
  B股股东      460,440        0      0.0000    460,440  100.0000    0    0.0000
持股5%以下股东  2,471,340    1,135,100  45.9305  1,336,240  54.0695    0    0.0000
其中：A股股东  2,010,900    1,135,100  56.4474  875,800    43.5526    0    0.0000
  B股股东      460,440        0      0.0000    460,440  100.0000    0    0.0000
      本议案获得通过。

      （二）审议通过《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》

      表决结果：

                  代表股份  同意（股）  同意比例  反对（股）反对比例  弃权  弃权比
                  （股）                （%）              （%）  （股）  例（%）
与会全体股东  585,925,896  584,585,656  99.7713  1,336,240  0.2281    4,000  0.0007
其中：A股股东  585,465,456  584,585,656  99.8497  875,800    0.1496    4,000  0.0007
  B股股东      460,440        0      0.0000    460,440  100.0000    0    0.0000
持股5%以下股东  2,471,340    1,131,100  45.7687  1,336,240  54.0695  4,000  0.1619
其中：A股股东  2,010,900    1,131,100  56.2484  875,800    43.5526  4,000  0.1989
  B股股东      460,440        0      0.0000    460,440  100.0000    0    0.0000
      本议案获得通过。

      （三）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

      表决结果：


                  代表股份  同意（股）  同意比例  反对（股）反对比例  弃权  弃权比
                  （股）                （%）              （%）  （股）  例（%）
与会全体股东  585,925,896  584,691,056  99.7892  1,230,840  0.2101    4,000  0.0007
其中：A股股东  585,465,456  584,691,056  99.8677  770,400    0.1316    4,000  0.0007
  B股股东      460,440        0      0.0000    460,440  100.0000    0    0.0000
持股5%以下股东  2,471,340    1,236,500  50.0336  1,230,840  49.8046  4,000  0.1619
其中：A股股东  2,010,900    1,236,500  61.4899  770,400    38.3112  4,000  0.1989
  B股股东      460,440        0      0.00000  460,440  100.0000    0    0.0000
      本议案获得通过。

      上述议案具体内容详见公司于2018年6月6日刊登于巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）的公司第七届董事会第三十四次会议决议公告、第

  七届监事会第二十一次会议决议公告及相关公告。

      四、律师对本次股东大会的法律意见

      1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所

      2、律师姓名：林文捷律师、薛常青律师

      3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出

  席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规

  及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、本次股东大会决议及相关文件；

      2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

      特此公告。

                                            神州长城股份有限公司董事会

                                                二�一八年六月二十二日