证券代码：000521、200521    证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ      公告编号：2018-039
                合肥美菱股份有限公司

          第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2018年6月19日以电子邮件方式送达全体董事。

  2.会议于2018年6月21日以现场结合通讯方式召开。

  3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、史强先生、寇化梦先生、胡照贵先生、路应金先生出席了现场会议，董事雍凤山先生、干胜道先生、任佳先生以通讯方式出席了本次董事会。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，经总裁提名，并经董事会下属提名委员会审查通过，同意聘任胡照贵先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

    公司独立董事已就本次聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请5亿元人民币最高授信额度的议案》


    根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请人民币5亿元综合授信额度，授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、商票保贴等，采用信用担保方式。

  授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3.审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请6亿元人民币最高授信额度的议案》

  根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请人民币6亿元综合授信额度，授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、商票保贴等，采用信用担保方式。

    授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                          合肥美菱股份有限公司董事会
                                            二�一八年六月二十二日

  附：高级管理人员简历如下：

    胡照贵，男，汉族，1974年10月生，合肥肥西人，中共党员，硕士研究生学历，重庆大学工商管理硕士毕业。历任合肥美菱股份有限公司驻外营销、销售部部长、总裁助理兼冰柜及洗衣机事业部总经理、国内营销事业部总经理等职。现任本公司董事、副总裁及本公司下属子公司四川长虹空调有限公司总经理。

    截至2018年6月21日，胡照贵先生与本公司控股股东四川长虹及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。胡照贵先生持有本公司A股股票178,050股。其不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。