公告编号：2018-014

证券代码：870140         证券简称：人人游戏          主办券商：方正证券

            上海人人游戏科技发展股份有限公司

                   董事变动公告（任免情况）

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东

大会于2018年5月16日审议并通过：

     选举万时亮先生为公司董事，任职期限自该议案经股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

     本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人。到会人持有公司股份11,291,636股，占股份总数的75.70%，

会议由董事长何川主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数11,291,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

     该任命董事万时亮先生持有公司股份 0 股。

                                                             公告编号：2018-014

      万时亮先生简历如下：

      时间               工作单位             所在部门          担任职务

  2016.7-至今    上海人人游戏科技发展       财务部          财务负责人

                        股份有限公司

 2016.3-2016.7  上海人人游戏科技发展       财务部          财务负责人

                          有限公司

 2011.2-2016.3  北京昆仑万维科技股份       财务部           财务经理

                          有限公司

 2007.1-2011.1   立信会计师事务所(特       审计部           项目经理

                         殊普通合伙)

      根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016年 12月

30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照

相关监管要求，公司董事会认真核查了新任董事万时亮先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，截止本公告日，新任董事万时亮先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命的原因

      公司原董事胡啸先生因个人原因申请辞去董事职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

      本次任命是为使公司董事会成员人数符合法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

      本次任命不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海人人游戏科技发展股份有限公司2017年度股东大会决议》

                      公告编号：2018-014

上海人人游戏科技发展股份有限公司

                                   董事会

                      2018年5月18日