公告编号： 2018-16
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证券代码： 837164 证券简称： 新中天 主办券商： 华鑫证券
新中天环保股份有限公司 
董事、监事、高级管理人员变动公告
一、 任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年度股东大
会于 2018 年 5 月 16 日审议并通过：
任命翟军先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本
届董事会届满之日。
本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东
8 人。 到会人持有公司股份 49,960,000 股，占股份总数的 100.00%，
会议由倪刚主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 49,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 
（二）被任免董监高的基本情况
该任命董事翟军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-16
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上述新任董事不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》
等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的
情形，符合董事任职标准。
（三）任命/免职的原因
公司原董事朴玉华女士因工作需要向公司董事会提交报告，辞去
董事职务。 朴玉华女士辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人
数，按照《公司法》和《公司章程》的规定， 经股东大会审议， 任命
翟军先生为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会
届满 之日为止。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响
任命上述董事后，公司董事会成员人数将达到 《 公司法》和《公 司
章程》要求的法定人数。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
（一）《新中天环保股份有限公司 2017 年度股东大会决议》
（二）《新中天环保股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
新中天环保股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 18 日