证券代码：002093    证券简称：国脉科技    公告编号：2018―036

                          国脉科技股份有限公司

                       2017年度股东大会决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午2:00

    网络投票时间： 2018年5月16日～5月17日；其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5

月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018

年5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 12 人，代表股份数量为

531,764,078股，占公司有表决权股份总数的52.78%，其中：出席现场会议的股

东11人，代表股份数量为531,524,325股，占公司有表决权股份总数的52.76%；

通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份数量为239,753股，占公司有表决

权股份总数的0.02%。参与投票的中小投资者股东3人，代表股份数量为16,636，

188股，占公司有表决权股份总数的1.65%。

    本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

    二、提案审议表决情况

    出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的

有效表决权股份总数的0%。

    （二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的

有效表决权股份总数的0%。

    （三）审议通过《2017年度报告及摘要》。

    表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的

有效表决权股份总数的0%。

    （四）审议通过《2017年度利润分配方案》。

    表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的

有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股

份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的

有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股

份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    （六）审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的

有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股

份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    （七）审议通过《章程（2018年4月修订草案）》。

    表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的

有效表决权股份总数的0%。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

    （八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    表决结果：同意 530,844,146 股，占出席会议的有效表决权股份总数的

99.83％；反对919,932股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.17％；弃权

0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意15,716,256股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的94.47％；反对919,932股，占出席会议中小股

东所持股份的5.53％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

    （九）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

    表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的

有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股

份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    （十）审议通过《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

    表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；

反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的

有效表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投

资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股

份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

    上述议案内容详见2018年4月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、律师出具的法律意见

    本次大会经国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、吕万成律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

   （一）公司2017年度股东大会决议；

   （二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2017年度股东大会的法律意

见书。

    特此公告。

                                                 国脉科技股份有限公司董事会

                                                      2018年5月17日