603918:金桥信息第三届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2018-019 上海金桥信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2018-019
上海金桥信息股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第三届董事会第十六次会议通知和资料于2018年5月14日以邮件和书面方式发出,会议于2018年5月17日以现场和通讯相结合的方式召开。
(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长
金国培先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举孙兆荣先生为公司第三届董事会副董事长,任职期限与公司第三届董事会任期一致(简历详见附件)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2018年5月3日
召开的2017年年度股东大会的授权,董事会认为公司2018年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就,同意确定2018年5月17日为授予日。
因参与本次限制性股票激励计划的激励对象周�聪壬�系公司董事、总经理,其在授予日2018年5月17日前6个月内存在卖出公司股票情况,公司董事会
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定,决定暂缓授予周�聪壬�的限制性股票共计9.5万股,在相关条件满足后,公司董事会将再次召开会议审议周�聪壬�限制性股票的授予事宜。
鉴于上述情况,本次实际授予激励对象 119 人,涉及授予限制性股票共计
167.50万股,授予价格为9.59元/股。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划限制性股票的公告》详
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》(公告编号:2018-021)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司董事周�聪壬�、董事金史平先生、董事吴志雄先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象,董事金国培先生为金史平先生的堂兄,以上董事回避本议案的表决。
3、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁
条件成就的议案》
董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解
锁条件已满足。除1名激励对象不符合解锁条件外,其余58名激励对象首次获
授的限制性股票第一期解锁条件成就,同意公司为58名符合解锁资格的激励对
象办理解锁事宜,共计解锁52.6万股(以中登公司实际登记数量为准)。
公司独立董事发表了同意解锁的独立意见。
《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条
件成就的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》(公告编号:2018-022)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司董事周�聪壬�、董事金史平先生、董事吴志雄先生属于本次限制性股票激励计划的解锁对象,董事金国培先生为金史平先生的堂兄,以上董事回避本议案的表决。
4、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
董事会同意公司对已离职的 1 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条
件的1万股限制性股票进行回购并注销,回购价格为14.63元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》(公告编号:2018-023)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
为满足分公司经营业务的需求,保证运营资金一定的流动性,同意向中国建设银行漕河泾支行申请综合授信额度5,000万元,期限一年。公司董事会授权管理层具体办理相关事宜并签署相关协议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2018年5月18日
附:简历
孙兆荣先生,中国国籍,男,1980年3月生,硕士研究生。历任外语教学
与研究出版社有限责任公司市场调研和推广经理,中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书,北京科桥投资顾问有限公司投资副总监,北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理。现任公司第三届董事会董事,北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理,航美传媒集团有限公司监事会主席,江西昌九生物化工股份有限公司董事。
孙兆荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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